Dacă speli 200.000 de dolari,
primeşti 8.500 de euro
Desigur, oferta este tentantă, dar aici trebuie adăugat şi
riscul: 12 ani de puşcărie şi confiscarea bunurilor care au condus la
infracţiune. De ce: vorbim de fapt despre bani murdari obţinuţi în Occident
care ajung, prin “curăţare”, să finanţeze oficial crima organizată şi
terorismul.
 |
| Aşa se agaţă clientul... |
Anumite firme occidentale bombardează, de vreo două luni, adresele
de email ale românilor cu ofertă de
muncă ieşită din comun: contracte pentru spălare de bani
Cum se petrece tărăşenia - pentru că şi jurnaliştii sunt
vânaţi cu astfel de oferte:
iniţial, primeşti pe adresa de email o invitaţie de a
câştiga bani. Dacă răspunzi, ţi se trimite un text explicativ şi un contract pe
două pagini din partea unei firme, în cazul nostru o bancă cipriotă. Ce ţi se
cere, dacă semnezi contractul? Trebuie să pui la dispoziţia angajatorului un
cont bancar pe numele tău, în care să primeşti sume de bani, în valoare de
10.000 de dolari americani de fiecare tranşă, pe care trebuie să îi transferi
prin Western Union sau MoneyGram în conturile indicate de angajator. Vei face
între 3 şi 5 transferuri săptămânal. În schimb, ţi se promite un salariu de
2.500 de euro pe lună şi un bonus de 4% din sumele tranzacţionate.
Riscul este doar de
12 ani de puşcărie
Dacă facem, să zicem, 5 tranferuri săptămânale, am
tranzacţiona 200.000 de dolari pe lună, pentru care am primi salariul plus un
bonus de 8.000 de dolari (aproxiamtiv 6.000 de euro). Câştig total: 8.500 de euro
pe lună. Angajatorul îţi va scrie, ca explicaţie, că prin acest mod de a
transfera bani el nu mai plăteşte taxe de 400 de dolari de transfer, ci numai
30 de dolari. Foarte important: mesajul are un paragraf care spune că primele
două săptămâni de transferuri vor fi “de probă”. Vom vedea de ce…
În fine, am transmis oferta Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), ca să ne asigurăm dacă este totul în
regulă. Bineînţeles că nu este în regulă! Este un fenomen cunoscut şi urmărit
de ONPCSB, respective încercarea de folosire a persoanelor fizice, ca persoane
interpuse, pentru transferul unor fonduri, în general din ţări vest europene,
prin România, către alte state din estul Europei. Totul se pertece pe Internet,
partenerii de “afacere” nevând niciun contact direct.
Fondurile spălate sunt folosite, în majoritatea cazurilor,
pentru finanţarea crimei organizate şi terorismului. Asta însemană că cel implicat,
angajatul, cum ar veni, riscă 12 ani de puşcărie şi confiscarea bunurilor prin
care s-a realizat infracţiunea.
Mai mult, din datele ONPCSB “persoanele fizice din România sunt folosite pentru scurt timp, în general
10 tranzacţii”. Adică eşti folosit doar în cele două săptămâni „de probă”, în
care faci traba, dar nu primeşti nici un ban, după care eşti abandonat şi rămâi
doar cu riscul de a face 12 ani de puşcărie.
 |
| ...Aşa este dus de nas... |
 |
| ...Şi aceasta este firma sub care se derulează totul |
